富德泸州中支组织开展新《中华人民共和国反洗钱法》专题培训

为了深入了解《中华人民共和国反洗钱法》的修订背景、修订要点,提升反洗钱履职能力,12月10日泸州中支组织内外勤员工开展了新《中华人民共和国反洗钱法》专题培训。

培训会上,中支合规岗何艳春首先介绍了新修订的《反洗钱法》于2024年11月8日在十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过,将自2025年1月1日起施行。本次修订对维护金融安全,健全国家金融风险防控体系,扩大金融高水平双向开放,提高参与国际金融治理能力均具有重要意义。随后,何艳春对新《反洗钱法》进行了亮点解读,让大家知道了新反洗钱法确立风险为本的监管理念,将“风险为本”的监管理念制度化、法律化,进一步完善了金融机构反洗钱监管和职责分工,让客户尽职调查正式取代客户身份识别,明确了特定非金融机构和社会公众的反洗钱义务,新增建立了受益所有人信息管理、使用制度,新增高风险国家和地区名单制及特别预防措施,明确了境外反洗钱制裁应对,同时也增强反洗钱行政处罚惩戒性和反洗钱现场检查等监管手段。最后,何艳春对反洗钱法的新旧条款进行了对比,让大家更清楚的了解反洗钱法修订的内容。

本次培训不仅让大家认识了反洗钱法修订的重要意义,清楚的了解了新反洗钱法的法律条款,也让大家深刻的认识到国家打击洗钱犯罪的决心和力度,提高了大家的自我防范意识和履职能力,为泸州中支反洗钱工作的开展奠定了坚实的基础。

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